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烟台再现以洗钱为名义的骗局 顺丰快递“躺枪”

作者: 烟台翻译公司 发布时间:2016-12-16 22:28:57  点击率:
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  胶东在线8月17日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 闫红双)8月16日21时29分,莱山公安分局滨海派出所接到李女士报警称:其被他人打电话以涉嫌洗钱为由检查银行卡内的资金,诈骗人民币8710元。

  经查,2016年8月16日14时56分许,有一男子打电话给李女士,对方自称是顺丰快递的,说李女士在福州市顺丰营业厅发了一个邮包,邮包里有36张伪造信用卡,被福州安检中心扣了。李女士询问对方是哪的,对方说是莱山区顺丰快递的,后来对方让李女士报警,可李女士不知道怎么报警,对方就说帮李女士把电话转到福州市公安局。

  一会儿,有个自称“陈×”的人接了电话,是福州市公安局的警官,电话里边接受了李女士的报案,并说李女士邮包里的36张银行卡涉嫌洗钱。李女士一开始不相信对方,对方就告诉李女士一个福州市公安局的电话号码,号码是0591-87918047,李女士网上查询后发现这个号码确实是福州市公安局的电话。

  随后李女士又用手机拨了这个号码,结果还是那个叫陈×的人接电话,这样李女士就相信对方了。后来对方告诉李女士烟台这边有一个叫“杨×”的人因涉嫌洗钱在福州被抓了,李女士的身份证在福州开有银行卡,里边存了260多万,这些钱来路不明。后来对方又问李女士有多少张银行卡,卡内有多少钱。李女士一一告知后对方提出要冻结这些资金,方法是让李女士找一个工商银行的ATM机,一直保持通话,并按照对方说的操作。

  之后李女士就从家中开车来到一家工商银行的自动存取款机,按照对方的要求进行操作,在自动存取款机的英文界面操作。操作完后对方告诉李女士这事需要保密,不要告诉家人。后来对方加李女士微信,并把一个“检察官批下来的公文”给她看,当时李女士看到公文上有她的照片、身份证号码、家庭住址及电话等信息,之后双方就把电话挂了。后来李女士回家后到自动存取款机查询了一下银行卡,结果发现银行卡内原有8800多元钱,现在就剩下100多元钱了。这才意识到被骗了。

  民警提示:

  这类诈骗案的诈骗手法主要是以受害人涉嫌某特大案件、身份泄露为由,冒充公安机关工作人员,以核查受害人资金为名骗取钱财。实施电信诈骗时,诈骗分子玩的是“心理战术”。一般人在突然接到“执法部门”的“通知”时,首先想到的往往是自己的财产安全问题而疏于防范。当人们感到恐惧担忧时,就更易被人乘虚而入,不由自主地接受“帮助”信息。

  警方提醒,公检法机关在任何时候都不会通过电话、邮件等形式要求汇款,只会以当面交付正规文书等形式予以通知。广大民众一定要提高辨别电信诈骗的能力,遇到这种陌生人的电话和短信时,应及时与家人朋友沟通,并核实对方信息,做到不轻信、不汇款、不转账。

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